信件标题 强烈要求各领导把宜汇国际案定性为诈骗而不是赌博,还我血汗养老钱!
来信时间 2018-08-23 14:58:19
来信人 沈*
咨询内容

尊敬的领导:

   我是来自江苏省常州市SGL宜汇国际案的受害者,名为沈建林。本人于2018年11月被人忽悠,在宜汇国际平台做外汇投资,具体做的香港恒生指数。于2018年2月8日,平台突然无法登录,客户说平台在维护,后来一直登录不了,经多方打听,才知道宜汇国际平台被郴州市警方以触犯法律突击搜查宜汇国际总部,扣押所有服务器,冻结全部资金。本人于2018年2月28日向平台所在地山东青岛警方电话报警,然后等待消息,最近有受害者到郴州警方了解案情,得知该案已被郴州警方定性为赌博,资金要全部没收。

  得知定性我赌博,我夜不能寐,茶饭不思,怎么也不想不同,我做的是正常的外汇投资,并且香港恒指和股票一样,国际上都正常交易,怎么就定性为赌博?宜汇国际平台数据没有与国际数据同步链接,自己掌控数据,造成我巨大亏损,是个黑平台,诈骗我们老百姓的血汗钱和养老本!!这样的黑平台在全国各地都被定为诈骗,所以我恳请各位领导在百忙之中关注宜汇国际案,强烈要求该案定性为诈骗,讨回我们受害者的血汗钱。


                                                                                                          鞠躬

答复部门 安仁县公安局
回复时间 2018-08-30 09:34:33
满意度 无反馈
答复内容

关于宜汇国际案定性为赌博案的回复

沈建林先生:

您好!您反映的情况已收悉。经核查现将有关情况答复如下:

一、案件基本情况:

“12.12网络赌博案”是经湖南省公安厅审批同意,由郴州市公安局直属分局于2017年12月19日直接立案,我局参与侦办的一起利用网络开设赌场的案件。该案于2018年2月8日收网,共抓获姜某某等23名犯罪嫌疑人,刑事拘留21人,其中姜某某、栾某某等人因涉嫌开设赌场罪被检察机关依法批准逮捕。案件现还正在侦查当中。

二、案件的定性:

根据《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》(公通字【2010】40号)第一条规定:利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据,组织赌博活动,具有下列情形之一的,属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为:(1)建立赌博网站并接受投注的;(2)建立赌博网站并提供给他人组织赌博的;(3)为赌博网站担任代理并接受投注的;(4)参与赌博网站利润分成的。

本案中,青岛宜汇国际商务有限公司实际控制人何健等人借用国际外汇、贵金属、原油、指数K线图走势,建立以国际外汇、贵金属、原油、指数K线图走势作为赌注对象的MT4网站平台,接受赌博人员投注与其对赌,赢取非法利益,并抽取赌博人员投注金额一定比例的渔利,同时又将该赌博网站平台提供给公司外的赌博庄家组织赌博,公司抽取赌博人员投注金额一定比例的渔利。据此,本案符合开设赌场罪的构成要件,以开设赌场立案追究定性准确。

三、本案与诈骗的区别

诈骗罪,是指以非法占有为目的,以欺骗的手段取得公私财物的行为。其主要特征在于“骗”。赌博犯罪中往往也伴有欺骗活动,但这种欺骗与诈骗罪中的欺骗是不同的。赌博罪中的欺骗即制造虚假事实,是要引诱他人参加赌博,而赌博活动本身则是凭偶然之事实决定输赢,其目的仍在于通过赌博达到营利的目的,而不是以非法占有为目的。

本案中宜汇国际建立以金融证券市场走势作为赌注对象,通过设置 “极速产品交易”、“传统产品交易”两种赌博方式,其输赢结果是以某一时点的涨跌凭偶然之事实决定,完全符合《刑法》第三百零三条之规定的构成要件,属赌博的行为。

安仁县公安局

二0一八年八月三十日